涉案13亿!德州警方破获特大虚开增值税专用发票案
近日
山东德州临邑警方成功破获
一起涉石化行业
虚开增值税专用发票案
共打掉虚开团伙2个
抓获犯罪嫌疑人12名
该案已查实
虚开增值税专用发票2300余份
价税合计高达13亿余元
2021年,临邑县公安局获得一条线索:山东某生物燃料有限公司为空壳公司,涉嫌虚开成品油增值税专用发票,价税合计上亿元。办案民警进行初查发现,公司账户有大量资金进出频繁,呈现异常,表现出虚开发票犯罪的典型资金特征。考虑到此类案件作案手段隐蔽、相关环节复杂等特点,临邑警方立即成立专案组,抽调精干警力全力侦办。
随着案件侦办的逐渐深入,经侦民警抽丝剥茧,调取分析涉案企业的100000余条发票数据,涉案公、私账户资金交易等数据,从中循线追踪。
历时4个月,临邑警方最终查实,以聂某为首的虚开团伙在德州注册成立空壳公司,后与以王某为首的虚开团伙取得联系,在没有真实货物交易的情况下,在短短一周之内向全国八省、市的20余家企业虚开成品油增值税专用发票2300余份,价税合计13亿余元。
通过缜密分析,办案民警刻画出该犯罪团伙的组织架构,找出重点嫌疑公司及其关系人。在掌握大量证据后,临邑警方采取收网行动,在全国五省地成功抓获犯罪嫌疑人聂某、江某等涉案人员共计12人,冻结涉案资金700余万元,打掉虚开团伙2个,扣押作案工具10余部(件),涉案企业资料两套。
(涉案工具20余部/件)
目前,临邑县人民检察院以涉嫌虚开增值税专用发票罪对聂某、江某等9人向临邑县人民法院提起公诉,案件正在进一步审理中。
德州公安融媒体中心 文 案 | 高 晴
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